公告日期 2016-03-08
1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会
有过户文件连同有关股票交回本公司h股过户登记处,地址为香港北角电气道
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
序号议案名称同意弃权反对
4、审议《选举李旻先生为公司董事的议案》;
东北电气发展股份有限公司(“公司”)曾于2016年1月26日在指定信息披
⑴现场会议时间:2016年3月10日(星期四)上午9:30;
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求
2016 年 2 月 19 日前,将此回执寄回本公司;
(七)《选举第八届监事会股东代表监事议案》
一、召开会议的基本情况
4.会议召开的日期、时间:
(五)审议《第八届董事会成员年度薪酬预案》;
委托日期:
的时间为2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00
子议案 7.1 《选举李东先生为公司股东代表监事沈阳市医保中心查询的议案》
子议案 1.2 《选举苏伟国先生为公司董事的议案》
告
(1)截至 2016 年 3 月 3 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
(6)本公司董事、监事和高级管理人员;
委托人签字:委托人身份证号码
(四)审议《选举王政先生为公司增补董事的议案》;
3、审议《选举刘钧先生为公司董事的议案》;
股票代码:股票简称:东北电气公告编号:2016-028
2、审议《选举苏伟国先生为公司董事的议案》;
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
(三)审议《公司章程修正案》
受托人签字:受托人身份证号码:
议案 2《选举第八届董事会独立董事议案》
2、审议《选举金文洪先生为公司独立董事的议案》;
议案 3《公司章程修正案》
联 系 人:闫士新,唐硕
上述提案详细沈阳市医疗保险局内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨
户登记于 2016 年 1 月 22 日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决;
兹全权委托先生/女士代表本人(或公司)出席东北电
6.出席对象:
东北电气:关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
(3)凡欲出席会议的h股股东须于 2016 年 1 月 22 日下午 16:30 前,将所
露媒体和网站上刊登了公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,根
子议案 1.3 《选举刘钧先生为公司董事的议案》
据截止2016年3月3日收市时股东出席会议书面回复的统计,按照本公司章程第七
联系电话:0417-
东北电气发展股份有限公司董事会
25 日至 2016 年 3 月 10 日期间(首尾两天包括在内),暂停办理h股股东股份过
2.股东大会的召集人:经沈阳市旅游学校招生本公司第七届董事会第十六次会议审议通过,本
东北电气发展股份有限公司
(4)任何有权出席股东大会并表决的股东,均有权委派一位或多个人(不论
授权委托书
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议费用:股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
2、审议《选举伍俊芸女士为公司股东代表监事的议案》
附件:
3、审议《选举钱逢胜先生为公司独立董事的议案》;
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
召开
该人是否为股东)作为其股东代理人,代其出席及表决;
1、会议联系方式:
148 号 31 楼,宝德隆证券登记有限公司;凡欲出席会议的股东需填写回执并于
年3月沈阳市邮编10日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
十四条规定需要再次发出通知的要求,公司发出召开本次股东大会的提示性公
潮资讯网 http:// 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
1、审议《选举苏江华先生为公司董事的议案》;
(营业执照注册号):
议案 1《选举第八届董事会董事议案》
气发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权
(7)本公司聘请的律师和专业人士
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
通讯地址:辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路 1 号
子议案 1.4 《选举李旻先生为公司董事的议案》
以上通过
该议案属于特别决议案,须出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二
议案沈阳市和平区邮编 7《选举第八届监事会股东代表监事议案》
五、其他事项
⑵网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016
子议案 1.5 《选举冯小玉先生为公司董事的议案》
子议案 2.2 《选举金文洪先生为公司独立董事的议案》
(二)《选举第八届董事会独立董事议案》
委托人持股数:委托人股东帐户号:
二、会议审议事项
公司董事会提请召开2016年第二次临时股东大会
1、审议《选举张陆洋先生为公司独立董事的议案》;
(2)为了确定有权出席股东大会h股股东名单,本公司将于 2016 年 1 月
7.现场会议的地点:中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街 2 号公司会议室
邮编:
六、备查文件
议案 4《选举王政先生为公司增补董事的议案》
子议案 1.1 《选举苏江华先生为公司董事的议案沈阳市归哪个省》
公司登记在册的本公司 a 股全体股东;
票
议案 5《第八届董事会成员年度薪酬预案》
子议案 2.3 《选举钱逢胜先生为公司独立董事的议案》
5、审议《选举冯小玉先生为公司董事的议案》
1、审议《选举李东先生为公司股东代表监事的议案》;
联系传真:0417-
子议案 7.2 《选举伍俊芸女士为公司股东代表监事的议案》
子议案 2.1 《选举张陆洋先生为公司独立董事的议案》
二〇一六年三月七日
1.上述所有文件的原件
(六)审议《第八届监事会成员年度薪酬预案》
议案 6《第八届监事会成员年度薪酬预案》
(5)股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件(如有的
(一)《选举第八届董事会董事议案》
特别强调事项:无
话)必须于股东大会举行时间不少于 24 小时前交回本公沈阳市沈河区邮编司,方为有效;
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