根据《关于在上市公司建立独立董事制度
海洁女士为公司第七届董事会董事候选人,任期与本届董事会
1. 张黎明先生教育背景、工作经历
要求的任职条件
司第七届董事会独立董事候选人,提交公司股东大会选举独
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事会届满
司章程》的相关规定
4. 张黎明先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚
兼 clo(总法律顾问)、董事会秘书
1.《沈阳机床股份有限公司2016年一季度报告》
和证券交易所惩戒;
1992-1996中央党校外经外贸专业 学生
2. 刘海洁女士为公司控股股东沈阳机床(集团)有限责
沈阳机床股份有限公司
事时间即将满六年
员、战略委员会委员、提名委员会委员职务由于林木西先生
林木西先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委
独立董事候选人简历见附件
的指导意沈阳市志成中学好吗见》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定,
股票代码:股票简称:沈阳机床公告编号:2016-34
一、董事会会议召开情况
重大遗漏
1992-1997:沈阳交电总公司,党委书记、常务副总
此议案需要提交股东大会审议
数的三分之一,根据《股票上市规则》、《上市公司规范运作指
刘海洁女士简历
发展需要,经公司第七届董事会提名委员会会议决定,提名刘
公司第七届董事会提名委员会会议决定,提名张黎明先生为公
4.本次董事会由董事长关锡友先生主持公司监事、高管
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
《2016 年一季度报告全文》详见巨潮资讯网;《2016 年一
1. 刘海洁女士教育背景、工作经历
3.本次董事会应出席董事 8 人,实际出沈阳市医保局地址席 8 人
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2.本次董事会于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开
候选人简历见附件
二〇一六年四月二十九日
3. 《关于提名刘海洁女士为公司第七届董事会董事候选人
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
任公司高级副总裁兼 clo(总法律顾问)、董事会秘书;
沈阳机床:第七届董事会第二十次会议决议公告
引》及《公司章程》等相关规定,根据公司经营发展需要,经
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、会议审议并通过了如下议案:
辞去公司独立董事职务后,公司独立董事人数少于董事会总人
1997-2015:沈阳商业城股份有限公司,董事、董秘、副
1990-2009沈阳市中级人民法院书记员、助审员、审判
科长、科长、处长
2.《关于提名张黎明先生为公司第七届董事会沈阳市志成中学独立董事候选
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际控制人之间不存在任何关系
1985-1989辽宁大学学生
1981-1991:沈阳市第一商业局、商业管理局,科员、副
张黎明先生简历
2. 张黎明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证
司股东大会审议
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5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
董事会
员
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
张黎明:男,1955 年出生,中共党员
和证券交易所惩戒;
的议案》
2009 至今 沈阳机床(集团)有限责任公司 高级副总裁
相同
沈阳机床股份有限公司
鉴于公司独立董事林木西先生因连续担任本公司独立董
详细内容请参见公司于同日发布的 2016- 37 号公告
5. 刘海洁女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定
5. 张黎明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实
公告日期沈阳市医保局在哪 2016-04-30
人的议案》
季度报告正文》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》
立董事张黎明先生任期自股东大会选举通过之日起至第七届董
4.《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
附件:
3. 张黎明先生不持有本上市公司股份;
3. 刘海洁女士不持有本上市公司股份;
鉴于刘鹤群先生于近日辞去公司董事职务,根据公司经营
4. 刘海洁女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
1989-1990沈阳市标准件公司团总支书记
1.本次董事会会议通知于 2016 年 4 月 19 日以电子邮件方
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独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后提交公
式发出
列席了本次董事会
刘海洁女士:女,1966 年出生,硕士研究生学历,律师
总裁
特此公告
书,沈阳市志成中学招聘符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;
第七届董事会第二十次会议决议公告
哪些症状会容易让我们误诊白癜风呢剧烈运动消耗的是血液中的糖分