1、审议《选举张陆洋先生为公司独立董事的议案》;
7.现场会议的地点:中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街 2号公司会议室
(七)《选举第八届监事会股东代表监事议案》
一、召开会议的基本情况
(一)《选举第八届董事会董事议案》
公司登记在册的本公司 a股全体股东;
2、审议《选举金文洪先生为公司独立董事的议案》;
露媒体和网站上刊登了公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,根
该人是否为股东)作为其股东代理人,代其出席及表决;
2016年 2月 19日前,将此回执寄回本公司;
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
⑵网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016
的时间为2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00
二、会议审议事项
(7)本沈阳市医疗保险公司聘请的律师和专业人士
十四条规定需要再次发出通知的要求,公司发出召开本次股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2、审议《选举苏伟国先生为公司董事的议案》;
3、审议《选举钱逢胜先生为公司独立董事的议案》;
潮资讯网 http://fol001
(1)截至 2016年 3月 3日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
1、审议《选举李东先生为公司股东代表监事的议案》;
东北电气发展股份有限公司(“公司”)曾于2016年1月26日在指定信息披
4、审议《选举李旻先生为公司董事的议案》;
4.会议召开的日期、时间:
该议案属于特别决议案,须出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通沈阳市社会医疗保险过
据截止2016年3月3日收市时股东出席会议书面回复的统计,按照本公司章程第七
(三)审议《公司章程修正案》
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求
6.出席对象:
有过户文件连同有关股票交回本公司h股过户登记处,地址为香港北角电气道
上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨
(5)股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件(如有的话)必须于股东大会举行时间不少于 24小时前交回本公司,方为有效;
特别强调事项:无
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
(3)凡欲出席会议的h股股东须于 2016年 1月 22日下午 16:30前,将所
年3月10日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票沈阳市志成中学贴吧
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
(六)审议《第八届监事会成员年度薪酬预案》
(4)任何有权出席股东大会并表决的股东,均有权委派一位或多个人(不论
(二)《选举第八届董事会独立董事议案》
5、审议《选举冯小玉先生为公司董事的议案》
(2)为了确定有权出席股东大会h股股东名单,本公司将于 2016 年 1 月
股票代码: 股票简称:东北电气 公告编号:2016-028
1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会
148 号 31 楼,宝德隆证券登记有限公司;凡欲出席会议的股东需填写回执并于
2.股东大会的召集人:经本公司第七届董事会第十六次会议审议通过,本公司董事会提请召开2016年第二次临时股东大会
2、审议《选举伍俊芸女士为公司股东代表监事的议案》
25日至 2016年 3月 10日期间(首尾两天包辽宁省沈阳市区号括在内),暂停办理h股股东股份过户登记于 2016年 1月 22日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决;
1、审议《选举苏江华先生为公司董事的议案》;
(四)审议《选举王政先生为公司增补董事的议案》;
(五)审议《第八届董事会成员年度薪酬预案》;
⑴现场会议时间:2016年3月10日(星期四)上午9:30;
3、审议《选举刘钧先生为公司董事的议案》;
(6)本公司董事、监事和高级管理人员;
东北电气发展股份有限公司
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